El inicio de las investigaciones se remontan a principios del año 2014. Los mozos habían tenido conocimiento de que, en Terrassa, había asentada una organización criminal dedicada principalmente al tráfico internacional de hachís, aunque también se dedicaban al tráfico de cocaína, contrabando de tabaco y blanqueo de capitales.
Esta organización operaba hacía más de 11 años y había profesionalizado mucho su ilícita operativa.
Paralelamente, tanto el Cuerpo Nacional de Policía como Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria estaban investigando y siguiendo la misma organización criminal, por lo que se creó un equipo conjunto de trabajo para compartir informaciones y maximizar los resultados.
Estructura de la organización
Esta organización estaba formada por un elevado número de personas, y giraba en torno al líder, un hombre de 37 años, nacionalidad marroquí y vecino de Rubí. Éste, conocido como el Rais (el jefe), ordenaba a sus súbditos para actuar formando baterías independientes de tres o cuatro miembros que se dedicaban a transportar la droga que él mismo gestionaba, desde el punto de recogida (sur de España) hasta el punto de entrega (Cataluña e Italia).
Disponían de una gran infraestructura de vehículos y de lugares seguros para almacenar el hachís hasta el momento de la entrega. Aunque estas baterías gozaban de autonomía entre sí, siempre estaban supeditadas jerárquicamente al líder. En algunas ocasiones colaboraban entre ellas para transacciones más importantes o para darse mutuo apoyo.
Para poder blanquear los beneficios, la organización contaba con una red empresarial formada mayoritariamente por empresas de alimentación y de ocio.
Desde que se inició la investigación, agentes de los tres cuerpos policiales han llevado a cabo diferentes aprehensiones de hachís en las localidades de Algeciras, Terraza, Subirats, Capmany, y Sant Joan Despí. También se han producido otros dos incautaciones en Arles (Francia) y Milán (Italia) de hachís que transportaban los investigados.
El total de hachís intervenido e imputado a la organización criminal lado supera los 2.000 kg. Este hachís puesto en circulación en Italia podía ascender a más de 4.600.000 euros vendido por kilogramos y 22.000.000 euros en gramos.
En esta operación se intervinieron también 9.537 paquetes de tabaco. Además, en otros operaciones previas derivadas de la investigación se intervinieron 8.320 paquetes y se estima que en el último año se habría distribuido más de 150.000 paquetes en Baleares y Cataluña.
Explotación de la investigación
Con toda la información recopilada, el equipo conjunto de trabajo, dirigidos por el juzgado de instrucción número 2 de Terrassa, llevó a cabo un importante operativo policial el 24/03/2015 a las localidades de Rubí, Terrassa, Sabadell, Castelldefels, Sant Joan Despí, Cornellà, con el fin de desmantelar la organización criminal y detener a sus miembros. Se practicaron un total de 29 entradas y pesquisas en domicilios y locales.
Cuando estaba a punto de explotar el dispositivo final, se tuvo conocimiento de que se estaba preparando un secuestro entre miembros de la organización investigada, llevada cabo por sicarios expresamente contratados y motivado seguramente por deudas o desavenencias derivadas de sus ilícitos negocios. El dispositivo se tuvo que adaptar y avanzar determinadas detenciones para evitar este secuestro.
El resultado fue la detención de 19 personas, entre ellas el líder y los principales miembros, de los cuales 11 ingresaron en prisión de forma provisional.
Hay que añadir que en el transcurso de la investigación y de manera previa al dispositivo final ya se habían detenido 5 integrantes más de la organización que también habían ingresado en prisión.
También se han emitido 10 órdenes de búsqueda y detención policiales de otros integrantes, por lo que no se descartan más detenciones.
Los investigadores dan la organización por desmantelada, desactivada su actividad y desmontada su estructura.